证券代码：002551      证券简称：尚荣医疗         公告编号：2024-080 债券代码：128053      债券简称：尚荣转债               深圳市尚荣医疗股份有限公司   对于召开“尚荣转债”2024 年第一次债券捏有东谈主会议的见告    本公司及董事会合座成员保证信息清楚的本色着实、准确、完满，莫得虚 假纪录、误导性敷陈或要紧遗漏。   特殊辅导： 东谈主均有权出席本次会议，并不错交付代理东谈主出席会议和参预表决。 书》（以下简称“召募证实书”）、《深圳市尚荣医疗股份有限公司可更正公司债券捏 有东谈主会议法律解释》（以下简称“债券捏有东谈主会议法律解释”）的端正，债券捏有东谈主会议作出 的方案，须经出席会议的二分之一以上有表决权债券捏有东谈主（或债券捏有东谈主代理东谈主） 得意方为灵验。 经有权机构批准后方能收效。依照规划法律、法例、《召募证实书》和《债券捏有东谈主 会议法律解释》的端正，经表决通过的债券捏有东谈主会议方案对本次可转债合座债券捏有东谈主 （包括未参预会议或昭示不同观点的债券捏有东谈主）具有法律敛迹力。   深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次临时会 议审议通过了《对于提请召开公司 2024 年第一次债券捏有东谈主会议的议案》，得意公司 于 2024 年 11 月 25 日召开“尚荣转债”2024 年第一次债券捏有东谈主会议，本次债券捏 有东谈主会议弃取现场投票和通信表决相辘集的方式进行，现将规划事项见告如下：   一、召开的基本情况         “尚荣转债”2024 年第一次债券捏有东谈主会议。 临时会议，审议通过了《对于提请召开公司 2024 年第一次债券捏有东谈主会议的议案》。 本次债券捏有东谈主会议的召开相宜规划法律、行政法例、部门章程、措施性文献以及公 司《召募证实书》和《债券捏有东谈主会议法律解释》的端正。 投票选用记名方式表决。澌灭表决权只可弃取现场投票或通信方式投票中的一种方式， 不行类似投票。若澌灭表决权出现类似表决的，以第一次灵验投票效率为准。   （1）达成债权登记日下昼深圳证券往返所收市后，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的“尚荣转债”（债券代码：128053）捏有东谈主，均有权按 照本见告公布的方式出席本次会议及参预表决；上述债券捏有东谈主也不错交付代理东谈主出 席会议和参预表决，该代理东谈主无须是债券捏有东谈主本东谈主。   （2）公司董事、监事及高等责罚东谈主员；   （3）公司遴聘的见证讼师偏激他关联东谈主员。 会议室   二、会议审议事项 案》   上述议案仍是公司第八届董事会第三次临时会议和第八届监事会第二次临时会 议审议通过，关联本色详见 2024 年 11 月 8 日在公司指定信息清楚报刊巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、                                  《上海证券报》、                                         《中国证券报》和《证 券日报》上清楚的关联公告。   三、会议登记事项   （1）债券捏有东谈主为法东谈主的，由法定代表东谈主出席的，捏本东谈主身份证、企业法东谈主营 业牌照复印件（加盖公章）、法定代表东谈主履历的灵考据明和捏有本期未偿还债券的证 券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律端正的其他诠释文献及填写参会登记表（参 会登记表步地，参见附件一，下同）办理登记手续；由交付代理东谈主出席的，捏代理东谈主 本东谈主身份证、企业法东谈主贸易牌照复印件（加盖公章）、法定代表东谈主身份证复印件（加 盖公章）、法定代表东谈主履历的灵考据明、授权交付书（授权交付书步地，参见附件二， 下同）、捏有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律端正的其 他诠释文献及填写参会登记表办理登记手续。   （2）债券捏有东谈主为作恶东谈主单元的，由厚爱东谈主出席的，捏本东谈主身份证、贸易牌照 复印件（加盖公章）、厚爱东谈主履历的灵考据明和捏有本期未偿还债券的证券账户卡复 印件（加盖公章）或适用法律端正的其他诠释文献及填写参会登记表办理登记手续； 由交付代理东谈主出席的，捏代理东谈主身份证、债券捏有东谈主的贸易牌照复印件（加盖公章）、 厚爱东谈主身份证复印件（加盖公章）、厚爱东谈主履历的灵考据明、授权交付书、捏有本期 未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律端正的其他诠释文献及填写 参会登记表办理登记手续；   （3）债券捏有东谈主为当然东谈主的，由本东谈主出席的，捏本东谈主身份证、捏有本期未偿还 债券的证券账户卡复印件及填写参会登记表办理登记手续；由交付代理东谈主出席的，捏 代理东谈主本东谈主身份证、交付东谈主身份证复印件、授权交付书、交付东谈主捏有本期未偿还债券 的证券账户卡复印件及填写参会登记表办理登记手续；   （4）他乡债券捏有东谈主可凭以上规划证件选用信函、邮件、传真或亲身投递的方 式办理登记（须在 2024 年 11 月 21 日下昼 17:00 前投递或传真至公司，信函以收到 邮戳为准）     ，并请务必在出席现场会议时捎带上述材料原件并提交给公司   （1）登记时辰：2024 年 11 月 21 日上昼 9:30 至 12:00，下昼 14:00 至 17:00   （2）登记场地：深圳市龙岗区宝龙 5 路 2 号尚荣科技工业园尚荣医疗证券部（信 函上请注明“债券捏有东谈主会议”字样）   （3）规划方式：   规划东谈主：陈凤菊   规划电话：0755-89322101   传 真：0755-89926159   邮 箱：gen@glory-medical.com.cn   邮编：518116   （1）公司不袭取电话登记。   （2）本次现场会议会期半天，与会东谈主员的食宿、交通用度偏激他规划用度自理。   （3）若因非凡原因无法在登记日办招待议登记的债券捏有东谈主或代理东谈主，可按照 上文第 1 点登记方式的条目，凭完满、灵验的诠释文献在会议现场办理登记；   （4）出席会议的债券捏有东谈主（或代理东谈主）需要办理出席登记，未办理出席登记 的，不行驾驭表决权。   四、表决要领和效用 所代表的本次可转债张数不计入出席债券捏有东谈主会议的出席张数：   （1）债券捏有东谈主为捏有公司 5%以上股权的公司激动；   （2）上述公司激动、公司及担保东谈主（如有）的关联方。 决票步地，参见附件三）。   债券捏有东谈主弃取以通信方式驾驭表决权的，应于 2024 年 11 月 21 日下昼 17:00 前将参会登记表、表决票、授权交付书偏激他关联材料通过信函、电子邮件方式投递 公司（以公司证券部责任主谈主员签收时辰为准，投递方式详见“三、会议登记事项”之 “2、登记时辰、场地及规划方式”）。 弃权。未填、多选、错填、笔迹无法辩认的表决票所捏有表决权对应的表决效率应计 为废票，不计入投票效率。未投的表决票视为投票东谈主烧毁表决权，不计入投票效率。 捏有东谈主（或债券捏有东谈主代理东谈主）所捏未偿还债券面值总数跳跃二分之一得意方为灵验。 债券捏有东谈主会议方案自表决通过之日起收效，但其中触及需经中国证监会或其他有权 机构批准的，经有权机构批准后方能收效。 触。 未出席会议、反对方案或烧毁投票权的债券捏有东谈主以及在关联方案通事后受让可更正 公司债券的捏有东谈主）均有同等敛迹力。 责引申会议方案。      五、备查文献 特此公告。 附件： 附件一：参会登记表； 附件二：授权交付书； 附件三：表决票。                      深圳市尚荣医疗股份有限公司                         董   事   会 附件一：        “尚荣转债”2024 年第一次债券捏有东谈主会议                   参会登记表   本东谈主/本单元兹登记参预深圳市尚荣医疗股份有限公司“尚荣转债”2024 年第一 次债券捏有东谈主会议。   债券捏有东谈主姓名/单元称呼：   证券账户卡号码：   身份证号码/单元贸易牌照号码：   债券捏有东谈主捏有债券张数（每一张债券面值东谈主民币 100 元）：   参会体式：   是否交付：   受托东谈主姓名：   受托东谈主身份证号码：   规划地址：   规划电话：   债券捏有东谈主姓名/单元称呼：                    （署名/盖印）                                    年   月   日 附件二：         “尚荣转债”2024 年第一次债券捏有东谈主会议                      授权交付书   兹交付         先生（女士）代表本东谈主（单元）出席深圳市尚荣医疗股份 有限公司“尚荣转债”2024年第一次债券捏有东谈主会议，并代表本东谈主（单元）依照以下 调换对下列议案投票。若交付东谈主莫得对表决权的驾驭方式作具体调换，受交付东谈主可行 使酌情裁量权，以其合计稳健的方式投票传诵或反对某议案或弃权。本东谈主（单元）对 下述议案的投票观点如下：                              备注          表决观点 提案编码          提案称呼                            该列打勾的栏                                     得意    反对     弃权                            目不错投票        《对于阻隔召募资金投资表情并将剩        余召募资金始终补充流动资金的议案》 注： 中打“√”为准，对澌灭事项方案案，不得有多项授权调换。 项授权调换的，则视为受托东谈主有权按照自已的意愿进行投票表决。   交付东谈主姓名或称呼（签章）：   交付东谈主身份证号码/调和社会信用代码：   交付东谈主捏有债券数目（张）：   交付东谈主证券账户卡号码：   受托东谈主（签名）:   受托东谈主身份证号码：   交付东谈主规划电话：   授权受托期限：自本授权交付书签署之日至本次债券捏有东谈主会议达成                            交付日历：    年    月   日 附件三：         “尚荣转债”2024 年第一次债券捏有东谈主会议                     表决票 债券捏有东谈主姓名/单元称呼： 身份证号码/调和社会信用代码： 证券账户卡号码： 债券捏有东谈主捏有债券张数（每一张债券面值东谈主民币 100 元）：                             备注           表决观点 提案编码         提案称呼          该列打勾的栏                                     得意    反对    弃权                            目不错投票        《对于阻隔召募资金投资表情并将剩        余召募资金始终补充流动资金的议案》   备注： 一划“√”号。每一表决事项，投票东谈主只可弃取“得意”“反对”或“弃权”中的一 种观点，多选无效； 表决票视为投票东谈主烧毁表决权，不计入投票效率；   债券捏有东谈主（代表）署名/盖印：                                      年    月     日