证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2024-122
债券代码：123103 债券简称：震安转债
震安科技股份有限公司
对于震安转债赎回扩张暨行将住手转股的报复辅导性公告
本公司及董事会合座成员保证信息泄露的内容果真、准确、完好意思，莫得即兴
纪录、误导性述说或要紧遗漏。
尽头辅导：
胁制 2024 年 12 月 25 日收市后尚未扩张转股的“震安转债”，将按照 101.43
元/张的价钱强制赎回。因现在“震安转债”二级阛阓价钱与赎回价钱存在较大差
异，尽头提醒诸君握有东说念主细致在限期内转股，投资者如未实时转股，可能濒临亏空，
敬请投资者细致投资风险。
可进行转股，2024 年 12 月 25 日收市后，未扩张转股的“震安转债”将住手转股。
回日暨“震安转债”住手转股日）仅剩 3 个来回日。
公司尽头提醒诸君可转债投资者仔细阅读本公告内容，留心干系风险，细致在
限期内转股。
报复内容辅导：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公
司（以下简称“中登深圳分公司”）核准的价钱为准。
“震安转债”将在深圳证券来回所（以下简称“深交所”）
摘牌。债券握有东说念主握有的“震安转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转
股日前破除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
稳妥性惩办要求的，弗成将所握“震安转债”转机为股票，特提请投资者留心不
能转股的风险。
按照 101.43 元/张的价钱强制赎回，因现在“震安转债”二级阛阓价钱与赎回价
格存在较大互异，尽头提醒“震安转债”握有东说念主细致在限期内转股，若是投资者
未实时转股，可能濒临亏空，敬请投资者细致投资风险。
震安科技股份有限公司（以下简称“本公司”）股票价钱自2024年10月25
日至2024年12月3日时期，已赋闲连结30个来回日中有15个来回日的收盘价不低
于当期转股价钱的130%（含130%）。凭证《震安科技股份有限公司向不特定对象
刊行可转机公司债券召募讲解书》
（以下简称“《召募讲解书》”）的干系商定，已
触发“震安转债”的有条件赎回要求。
公司于2024年12月3日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八
次会议，审议通过了《对于提前赎回“震安转债”暨赎回扩张的议案》，连合当
前阛阓及公司本人情况，经过概述推敲，公司董事会、监事会快活公司愚弄“震
安转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“震安转债”一齐赎回。
现依据《上市公司证券刊行惩办方针》、
《可转机公司债券惩办方针》、
《深圳
证券来回所创业板股票上市王法》和本公司《召募讲解书》的接洽要求，就赎回
干系事项向合座“震安转债”握有东说念主公告如下：
一、可转机公司债券基本情况
（一）可转机公司债券刊行情况
经中国证券监督惩办委员会于 2021 年 1 月 25 日出具的《对于快活震安科技股
份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券注册的批复》
（证监许可〔2021〕199
号）核准，公司本次可转机公司债券的刊行界限为东说念主民币 28,500.00 万元，刊行数
量为 285 万张，每张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总数 28,500.00 万元，扣除保
荐及承销费 377.36 万元后的余额 28,122.64 万元已由保荐机构（主承销商）于 2021
年 3 月 18 日汇入本公司指定的召募资金专项存储账户。经信永中庸管帐师事务所
（稀罕庸俗结伴）审验并出具“XYZH/2021KMAA50012 号”
《验资论说》
。
（二）可转机公司债券上市情况
经深交所快活，公司 28,500 万元可转机公司债券于 2021 年 3 月 31 日起在
深交所挂牌来回，债券简称“震安转债”，债券代码“123103”。
（三）可转机公司债券转股期限
凭证《深圳证券来回所创业板股票上市王法》等干系王法和《召募讲解书》
的商定，公司本次可转机公司债券转股期自本次可转机公司债券刊行已毕之
日满六个月后的第一个来回日起至本次可转债到期日止，即自 2021 年 9 月 22
日至 2027 年 3 月 11 日。
（四）可转机公司债券转股价钱历次休养情况
凭证《深圳证券来回所创业板股票上市王法》等王法和《召募讲解书》的规
定，本次可转机公司债券的开动转股价钱为 79.87 元/股。截止本公告日，历次
可转机公司债券转股价钱休养情况如下：
合座推动每 10 股派发现款红利 2.24 元（含税）
，以成本公积金向合座推动每 10 股
转增 4 股，推断转增股本 57,600,000 股。凭证《召募讲解书》刊行要求以及中国
证监会对于可转机公司债券刊行的接洽王法，震安转债的转股价钱由 79.87 元/股
休养为 56.89 元/股，休养后的转股价钱自 2021 年 6 月 11 日（除权除息日）起
成效内容详见公司 2021 年 6 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）泄露的
《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱休养的公告》(公告编号：2021-052)。
合座推动每 10 股派发现款红利 0.899765 元（含税）
，以成本公积金向合座推动每
款以及中国证监会对于可转机公司债券刊行的接洽王法，震安转债的转股价钱由
息日）
起成效内容详见公司 2022 年 5 月 20 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
泄露的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱休养的公告》(公告编号：
每股刊行价钱 54.72 元，召募资金总数为东说念主民币 249,999,975.36 元，公司总股
本由 242,659,195 股增多到 247,227,908 股内容详见公司 2022 年 9 月 27 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）泄露的《震安科技股份有限公司以浮浅秩序
向特定对象刊行股票上市公告书》。凭证《召募讲解书》刊行要求以及中国证
监会对于可转机公司债券刊行的接洽王法，震安转债的转股价钱由 47.33 元/股
休养为 47.47 元/股，休养后的转股价钱自 2022 年 9 月 28 日起成效内容详见
公司 2022 年 9 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）泄露的《震安科技
股份有限公司对于可转债转股价钱休养的公告》(公告编号：2022-087)。
合座推动每 10 股派发现款红利 0.8109 元
（含税）
，推断派发现款红利 20,047,712.76
元（含税）
，不送红股，不以成本公积金转增股本。凭证《召募讲解书》刊行要求
以及中国证监会对于可转机公司债券刊行的接洽王法，震安转债的转股价钱由
息日）
起成效内容详见公司 2023 年 7 月 14 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
泄露的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱休养的公告》(公告编号：
于当期转股价钱的 80%。公司董事会于 2024 年 7 月 19 日召开第四届董事会第七
次会议，审议通过了《对于董事会提倡向下修正“震安转债”转股价钱的议案》，
并将该议案提交公司 2024 年第一次临时推动大会审议。2024 年 8 月 5 日，公司
召开 2024 年第一次临时推动大会，快活向下修正“震安转债”的转股价钱，并
授权董事会凭证干系王法全权办理本次向下修正“震安转债”转股价钱接洽的全
部事宜。同日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《对于向下修正
“震安转债”转股价钱的议案》。凭证公司 2024 年第一次临时推动大会的授权，
董事会决定将“震安转债”的转股价钱向下修正为 8.52 元/股，修正后的转股价
格自 2024 年 8 月 6 日起成效内容详见公司 2024 年 8 月 6 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）泄露的《震安科技股份有限公司对于向下修正“震安转
债”转股价钱的公告》(公告编号：2024-065)。
二、“震安转债”有条件赎回要求及触发情况
（一）有条件赎回要求
凭证《召募讲解书》的商定：
在本次刊行的可转债转股期内，若是公司股票连结三十个来回日中至少有十
五个来回日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行的可转
债未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息
的价钱赎回一齐或部分未转股的本次可转债。
当期应计利息的运筹帷幄公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转机公司债券以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日
前的来回日按休养前的转股价钱和收盘价运筹帷幄，在转股价钱休养日及之后的来回
日按休养后的转股价钱和收盘价运筹帷幄。
（二）触发赎回情形
中有 15 个来回日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），即不低于
赎回要求。
三、赎回扩张安排
（一）赎回价钱及细目依据
凭证公司《召募讲解书》中对于提前赎回的商定，“震安转债”的赎回价钱
为 101.43 元/张。细目依据及运筹帷幄经过如下：
当期应计利息的运筹帷幄公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转机公司债券以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）
，即从上一个付息日（2024 年 3 月 12 日）起至本计息年度赎
回日（2024 年 12 月 26 日）止的实质日期天数（算头不算尾），共 289 天。
每张可转债债券当期应计利息：IA=B×i×t÷365=100×1.80%×289/365=
每张可转债债券赎回价钱=可转债债券面值+当期应计利息=100+1.43=101.43
元/张。
（二）赎回对象
本次赎回对象为 2024 年 12 月 25 日收市后在中登深圳分公司登记在册的“震
安转债”的一齐握有东说念主。
（三）赎回秩序实时候安排
债”握有东说念主本次赎回的干系事项。
记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中国结算登记在册的“震安转债”。本次
赎回完成后，“震安转债”将在深交所摘牌。
年 1 月 3 日为赎回款到达“震安转债”握有东说念主资金账户日，届时“震安转债”赎
回款将通过可转债托管券商告成划入“震安转债”握有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回效用公告和可转债摘牌公告。
（四）商量神色：
商量部门：公司证券部
商量地址：云南省昆明市西山区棕树营街说念鱼翅路云投中心 B3 栋 22 层，震
安科技股份有限公司
接洽电话：0871-63356306
接洽传真：0871-63356319
电子邮箱：liuf@zhenanpro.com
四、实质胁制东说念主、控股推动、握股百分之五以上推动、董事、监事、高等惩办
东说念主员在赎回条件赋闲前的六个月内来回“震安转债”的情况
经公司自查，在本次“震安转债”赎回条件赋闲前 6 个月内，公司实质胁制
东说念主、控股推动、握股百分之五以上推动、董事、监事、高等惩办东说念主员不存在来回
“震安转债”的情形。
五、其他需讲解的事项
（一）“震安转债”握有东说念支配理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股呈报。具体转股操作建议债券握有东说念主在呈报前商量开户证券公司。
（二）可转债转股最小呈报单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，转机成股
份的最小单元为 1 股；吞并来回日内屡次呈报转股的，将合并运筹帷幄转股数目。可
转债握有东说念主苦求转机成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及转机为 1 股的可转
债余额，公司将按照深交所等部门的接洽王法，在可转债握有东说念主转股当日后的五
个来回日内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期应对利息。
（三）当日买进的可转债当日可苦求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股呈报后次一来回日上市流畅，并享有与原股份同等的权利。
六、本次赎回的审议秩序
（一）董事会和监事会倡导
公司于 2024 年 12 月 3 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第
八次会议，审议通过了《对于提前赎回“震安转债”暨赎回扩张的议案》，连合
现时阛阓及公司本人情况，经过概述推敲，公司董事会、监事会快活公司愚弄“震
安转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“震安转债”一齐赎回。
（二）讼师事务所法律倡导
国浩讼师（上海）事务所出具了法律倡导书，合计：胁制本法律倡导书出具
之日，公司本次赎回已赋闲《惩办方针》《自律监管辅导》及《召募讲解书》规
定的赎回条件；公司就本次赎回实验了现阶段必要的信息泄露和有打算秩序，公司
尚需凭证《自律监管辅导》的干系王法实验相应信息泄露义务内容详见 2024
年 12 月 4 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《国浩讼师（上海）事
务所对于震安科技股份有限公司提前赎回可转机公司债券之法律倡导书》。
（三）保荐机构核查倡导
经核查，保荐机构民生证券股份有限公司合计：公司本次提前赎回“震安转
债”的事项还是董事会审议通过，实验了必要的有打算秩序，适当《可转机公司债
券惩办方针》
《深圳证券来回所股票上市王法》
《深圳证券来回所上市公司自律监
管辅导第 2 号——创业板上市公司轨范运作》
《深圳证券来回所上市公司自律监
管辅导第 13 号——保荐业务》《深圳证券来回所上市公司自律监管辅导第 15 号
——可转机公司债券》等接洽法律章程及《召募讲解书》的商定。要而论之，保
荐机构对公司提前赎回“震安转债”的事项无异议内容详见 2024 年 12 月 4 日
刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《民生证券股份有限公司对于震安科
技股份有限公司提前赎回“震安转债”的核查倡导》。
七、本次可转机公司债券提前赎回的风险辅导
（一）本次赎回完成后，“震安转债”将在深交所摘牌。债券握有东说念主握有的
“震安转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股日前破除质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
（二）债券握有东说念主若转股，需通畅创业板来回权限。投资者不适当创业板股
票稳妥性惩办要求的，弗成将所握“震安转债”转机为股票，特提请投资者留心
弗成转股的风险。
（三）凭证安排，胁制2024年12月25日收市后仍未转股的“震安转债”, 将
按照101.43元/张的价钱强制赎回，因现在“震安转债”二级阛阓价钱与赎回价
格存在较大互异，尽头提醒“震安转债”握有东说念主细致在限期内转股，若是投资者
未实时转股，可能濒临亏空，敬请投资者细致投资风险。
八、备查文献
（一）《震安科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
（二）《震安科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》；
（三）《国浩讼师（上海）事务所对于震安科技股份有限公司提前赎回可
转机公司债券之法律倡导书》；
（四）《民生证券股份有限公司对于震安科技股份有限公司提前赎回“震
安转债”的核查倡导》。
特此公告。
震安科技股份有限公司
董事会
